Lavado de dinero
Ozark: lavando más que dinero, una redefinición del género
Uno de los pesos pesados que le quedaban a Netflix estrenó la segunda parte de su última temporada a fines de abril. El espiral al infierno de una...
Argentina, entre los cinco países con mayor evasión fiscal
Un informe de la Tax Justice Network ubica a la Argentina entre los cinco países donde las empresas multinacionales más divisas fugan. La lista la...
Investigación: La Unidad de Impunidad Financiera
La caída de todas las investigaciones por lavado de activos revela la fuerte influencia de los lobistas de la city porteña en el organismo. Su rol...
Lanús: hacen una performance de "Grindetti y los lavarropas de dinero"
El miércoles 27 de abril, el Centro Cultural "La Gloriosa" realizó una dramatización sobre el lavado de dólares, que involucra tanto al presidente...
Sociedades fantasmas: 20 dirigentes o empresarios macristas involucrados
El listado incluye al presidente de la Nación, a funcionarios nacionales y del gobierno de la Ciudad, a dirigentes de Cambiemos (un intendente...
Por lo menos 20 dirigentes o empresarios vinculados al macrismo cuentan con sociedades offshore
El listado incluye al presidente de la Nación, a funcionarios nacionales y del gobierno de la Ciudad, a dirigentes de Cambiemos (un intendente...
Insólita aclaración de Garavano: "Somos más los funcionarios que no tenemos cuentas offshore"
El ministro de Justicia se refirió a los más de 20 funcionarios y empresarios vinculados al macrismo con sociedades en paraísos fiscales.
Las contradicciones oficiales sobre las firmas offshore de Macri
Las aclaraciones del Gobierno no despejaron las dudas sobre las sociedades en Panamá del presidente de la Nación. Las sorprendentes cuentas en...
Sigue el escándalo: el hijo de Niembro también tiene una empresa en Panamá
Diego Fernando Niembro figura como dueño de una sociedad anónima en el paraíso fiscal. Su padre está sospechado por lavar dinero a partir de...
Cuando Macri fue procesado por operar una empresa offshore
Fue en el marco de la causa que lo investigó por contrabando. El ahora presidente fue sobreseido por la Corte Suprema menemista.
"Nadie va a instalar una sociedad offshore en un paraíso fiscal para realizar operaciones legales"
El economista Jorge Beinstein analizó el escándalo que incluye al presidente Mauricio Macri. Una práctica muy extendida entre los empresarios...
Macri figura como director en otra empresa en un paraíso fiscal
La sociedad se llama Kagemusha SA y fue creada en 1981. Así figura en el portal opencorporates.com.