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Lavado de dinero
28.03.2017

Un informe de la Tax Justice Network ubica a la Argentina entre los cinco países donde las empresas multinacionales más divisas fugan. La lista la completan países de alta actividad económica como Estados Unidos, China, Japón e India. La desinversión como política de Estado. 

20.03.2017

La caída de todas las investigaciones por lavado de activos revela la fuerte influencia de los lobistas de la city porteña en el organismo. Su rol mediático como defensora oficial y la conexión HSBC. 

27.04.2016

El miércoles 27 de abril, el Centro Cultural "La Gloriosa" realizó una dramatización sobre el lavado de dólares, que involucra tanto al presidente Mauricio Macri, como al intendente lanusense Néstor Grindetti. En la misma se pudo observar lavarropas donde actores vestidos de globo amarillo lavaban dólares junto a Grindetti, perseguido por policías de Interpol. Gran número de vecinos aplaudieron y apoyaron el pedido de interpelación al intendente.

12.04.2016

El listado incluye al presidente de la Nación, a funcionarios nacionales y del gobierno de la Ciudad, a dirigentes de Cambiemos (un intendente bonaerense) y a empresarios y sindicalistas cercanos.

 

11.04.2016

El listado incluye al presidente de la Nación, a funcionarios nacionales y del gobierno de la Ciudad, a dirigentes de Cambiemos (un intendente bonaerense) y a empresarios y sindicalistas cercanos.

 

11.04.2016

El ministro de Justicia se refirió a los más de 20 funcionarios y empresarios vinculados al macrismo con sociedades en paraísos fiscales. 

 

06.04.2016

Las aclaraciones del Gobierno no despejaron las dudas sobre las sociedades en Panamá del presidente de la Nación. Las sorprendentes cuentas en Estados Unidos y Suiza.

05.04.2016

Diego Fernando Niembro figura como dueño de una sociedad anónima en el paraíso fiscal. Su padre está sospechado por lavar dinero a partir de contratos con el gobierno porteño.

04.04.2016

Fue en el marco de la causa que lo investigó por contrabando. El ahora presidente fue sobreseido por la Corte Suprema menemista.

04.04.2016

El economista Jorge Beinstein analizó el escándalo que incluye al presidente Mauricio Macri. Una práctica muy extendida entre los empresarios argentinos.

 

04.04.2016

La sociedad se llama Kagemusha SA y fue creada en 1981. Así figura en el portal opencorporates.com.

04.04.2016

La familia Kirchner emitió un comunicado sobre el escándalo que vincula al mandatario argentino, entre otras personalidades. Se investiga la existencia de cuentas en paraísos fiscales. 

04.04.2016

El periodista Alconada Mon aseguró que La Nación iba a contar sobre la cuenta de Macri en la versión impresa del 4 de abril. 

04.04.2016

Así lo aseguró una investigación que incluye a personalidades de todo el mundo. La insólita aclaración oficial fue: "Dicha sociedad (…) estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el Señor Macri fuera designado ocasionalmente como director".